Cryptocurrency NovinkyTether zintenzívňuje boj proti nezákonným kryptografickým aktivitám, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní v USA

Tether zintenzívňuje boj proti nezákonným kryptografickým aktivitám, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní v USA

Tether opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie spolupracovať s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní a regulačnými orgánmi v boji proti nezákonným aktivitám. Spoločnosť, známa vydávaním stablecoinov Tether, zintenzívňuje svoje úsilie o obmedzenie nezákonných krypto transakcií. To zahŕňa zdieľanie nedávnej komunikácie s Výborom pre finančné služby Snemovne reprezentantov USA a Výborom Senátu USA pre bankovníctvo, bývanie a mestské záležitosti.

Vo svojej úvodnej komunikácii Tether zdôraznila svoje zameranie na protokoly poznaj svojho zákazníka (KYC) a dodržiavanie predpisov, pričom vzala na vedomie zriadenie špecializovaného oddelenia pre dodržiavanie predpisov vybaveného robustným programom KYC/Anti-Money Laundering (AML). Spoločnosť tiež uviedla, že jej postupy KYC boli preskúmané IRS z hľadiska súladu s FinCEN.

Okrem toho spoločnosť Tether odhalila, že používa reaktorový nástroj spoločnosti Chainalysis na monitorovanie aktivít na krypto trhu, konkrétne na sledovanie transakcií na sekundárnom trhu spoločnosti Tether. Tento nástroj pomáha pri analýze blockchainových transakcií na identifikáciu peňaženiek potenciálne zapojených do činností, ktoré vláda USA považuje za problematické, vrátane financujúcich organizácií ako Hamas a Hizballáh.

Tether zdôraznil svoj proaktívny prístup pri používaní týchto nástrojov na odhaľovanie podozrivých transakcií a svoju politiku informovania orgánov činných v trestnom konaní a protiteroristických financujúcich agentúr o takýchto aktivitách.

Pokiaľ ide o spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní, Tether aktívne spolupracuje s americkou tajnou službou a FBI na sledovaní a narúšaní používania stablecoinov pri financovaní nelegálnych aktivít, ako aj na získavaní ukradnutých finančných prostriedkov a ich vrátení obetiam.

V ďalšom liste Tether podrobne opísal svoje kroky pri zmrazení 326 peňaženiek obsahujúcich približne 435 miliónov USDT v koordinácii s americkým ministerstvom spravodlivosti, tajnou službou a FBI. Tento krok je v súlade so zoznamom špeciálne určených štátnych príslušníkov (SDN) Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC), ktorý predstavuje nielen krok zhody, ale aj proaktívne bezpečnostné opatrenie. Toto rozšírenie kontroly sankcií na sekundárny trh sa považuje za stanovenie nového štandardu v tomto odvetví.

Na záver Tether vyjadril svoj záväzok vytvoriť nové štandardy v oblasti bezpečnosti a posilniť vzťahy s orgánmi činnými v trestnom konaní v nádeji, že podnieti podobné kroky v celom odvetví. Spoločnosť vníma spoluprácu s finančnými regulátormi ako model, ktorý by sa mal stať štandardnou praxou v sektore.

zdroj

Pripoj sa k nám

12,746fanúšikoviaAko
1,625PravidelníNasledovať
5,652PravidelníNasledovať
2,178PravidelníNasledovať
- Reklama -