Cryptocurrency NovinkyIndia vydáva oznámenia pre Binance a iné burzy pre nedodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí

India vydáva oznámenia pre Binance a iné burzy pre nedodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí

Indické ministerstvo financií vydalo Binance a ďalším ôsmim offshore burzám upozornenia na nedodržiavanie zásad boja proti praniu špinavých peňazí. Tieto oznámenia od Financial Intelligence Unit (FIU) sa zameriavajú na Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex, ako sa uvádza v obežníku z 28. decembra.

Okrem toho FIU plánuje izolovať miestnych investorov od týchto platforiem a začala opatrenia na blokovanie adries URL poskytovateľov služieb virtuálnych digitálnych aktív, ktorí nespĺňajú predpisy.

Vo vyhlásení FIU sa zdôraznilo, že táto akcia proti Binance a iným devízovým burzám je v súlade so zákonom o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) v Indii. Nebola však stanovená lehota, dokedy majú varované platformy reagovať.

و indické ministerstvo vyžaduje, aby sa kryptopodniky zaregistrovali u FIU a dodržiavali pravidlá PMLA. Táto smernica, ohlásená v marci, viedla k tomu, že 28 kryptomenových firiem sa do 4. decembra zaregistrovalo v národnej agentúre proti praniu špinavých peňazí, ako uvádza crypto.news.

Táto povinnosť sa vzťahuje na činnosti a je nezávislá od fyzickej prítomnosti v Indii. Nariadenie ukladá poskytovateľom služieb virtuálneho digitálneho majetku podľa zákona o PML oznamovanie, vedenie záznamov a ďalšie povinnosti vrátane registrácie na FIU IND.

V Indii zostáva stav kryptomien neistý a medzi regulačnými orgánmi sa líšia názory na to, ako pristupovať k tomuto rozvíjajúcemu sa sektoru. Indická ministerka financií Nirmala Sitharaman obhajovala medzinárodnú spoluprácu s cieľom vytvoriť komplexný kryptografický rámec a podporila zváženie výhod technológie blockchain.

Reserve Bank of India však zastáva pevný postoj voči kryptomenám a obhajuje úplný zákaz virtuálnych mien.

zdroj

Pripoj sa k nám

12,746fanúšikoviaAko
1,625PravidelníNasledovať
5,652PravidelníNasledovať
2,178PravidelníNasledovať
- Reklama -