Cryptocurrency ziņasIndija izdod paziņojumus Binance un citām biržām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas neatbilstību

Indija izdod paziņojumus Binance un citām biržām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas neatbilstību

Indijas Finanšu ministrija ir izsniegusi paziņojumus Binance un astoņām citām ārzonu biržām par neatbilstību naudas atmazgāšanas apkarošanas politikai. Šie Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) paziņojumi ir vērsti uz Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global un Bitfinex, kā minēts 28. decembra apkārtrakstā.

Turklāt FIU plāno izolēt vietējos investorus no šīm platformām un ir sākusi darbības, lai bloķētu to virtuālo digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju vietrāžus URL, kas neatbilst noteikumiem.

FIU paziņojumā uzsvērts, ka šī darbība pret Binance un citām ārvalstu valūtām atbilst Indijas Likumam par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (PMLA). Tomēr brīdinājuma platformām nav noteikts termiņš atbildes sniegšanai.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Indijas ministrija pieprasa kriptovalūtu uzņēmumiem reģistrēties FIU un ievērot PMLA noteikumus. Šī martā paziņotā direktīva lika 28 kriptovalūtu firmām reģistrēties nacionālajā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aģentūrā līdz 4. decembrim, kā ziņo crypto.news.

Šis pienākums attiecas uz darbībām un nav atkarīgs no fiziskas klātbūtnes Indijā. Regula nosaka ziņošanas, uzskaites un citus pienākumus virtuālo digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar PML likumu, tostarp reģistrāciju FIU IND.

Indijā kriptovalūtu statuss joprojām ir neskaidrs, un regulatoru viedokļi par to, kā vērsties pie šīs jaunās nozares, atšķiras. Indijas finanšu ministre Nirmala Sitharamana ir iestājusies par starptautisku sadarbību, lai izveidotu visaptverošu kriptogrāfijas sistēmu, un mudinājusi apsvērt blokķēdes tehnoloģijas priekšrocības.

Tomēr Indijas Rezervju banka saglabā stingru nostāju pret kriptovalūtu, iestājoties par pilnīgu virtuālo valūtu aizliegumu.

avots

Pievienojies mums

12,746Fanitāpat
1,625Sekotājisekot
5,652Sekotājisekot
2,178Sekotājisekot
- Reklāma -