Berita KriptocurrencyTether Mengintensifkan Perjuangan Melawan Aktivitas Kripto Terlarang, Berkolaborasi dengan Penegakan Hukum AS

Tether Mengintensifkan Perjuangan Melawan Aktivitas Kripto Terlarang, Berkolaborasi dengan Penegakan Hukum AS

Tether menegaskan kembali dedikasinya untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan badan pengatur AS untuk memerangi aktivitas ilegal. Perusahaan yang dikenal sebagai penerbit stablecoin Tether ini sedang mengintensifkan upayanya untuk mengekang transaksi kripto yang melanggar hukum. Hal ini termasuk menyampaikan komunikasi terkini dengan Komite Jasa Keuangan DPR AS dan Komite Urusan Perbankan, Perumahan, dan Perkotaan Senat AS.

Dalam komunikasi awalnya, Tether menyoroti fokusnya pada protokol kenali pelanggan Anda (KYC) dan kepatuhan terhadap peraturan, dengan memperhatikan pembentukan Departemen Kepatuhan khusus yang dilengkapi dengan program KYC/Anti-Pencucian Uang (AML) yang kuat. Perusahaan juga menyebutkan bahwa prosedur KYC-nya telah ditinjau oleh IRS untuk kepatuhan FinCEN.

Lebih lanjut, Tether mengungkapkan penggunaan alat reaktor Chainalysis untuk memantau aktivitas pasar kripto, khususnya untuk melacak transaksi di pasar sekunder Tether. Alat ini membantu menganalisis transaksi blockchain untuk mengidentifikasi dompet yang berpotensi terlibat dalam aktivitas yang dianggap bermasalah oleh pemerintah AS, termasuk organisasi pendanaan seperti Hamas dan Hizbullah.

Tether menekankan pendekatan proaktifnya dalam menggunakan alat-alat ini untuk menemukan transaksi mencurigakan dan kebijakannya untuk memberi tahu lembaga penegak hukum dan pendanaan anti-teroris tentang aktivitas tersebut.

Mengenai kolaborasinya dengan penegak hukum, Tether secara aktif bekerja sama dengan Dinas Rahasia AS dan FBI untuk melacak dan menghentikan penggunaan stablecoin dalam mendanai aktivitas ilegal, serta memulihkan dana yang dicuri dan mengembalikannya kepada korban.

Dalam surat lainnya, Tether merinci tindakannya dalam membekukan 326 dompet berisi sekitar 435 juta USDT, berkoordinasi dengan Departemen Kehakiman AS, Dinas Rahasia, dan FBI. Langkah ini selaras dengan Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN) dari Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC), yang mewakili tidak hanya langkah kepatuhan, namun juga langkah keamanan proaktif. Perluasan kontrol sanksi ke pasar sekunder dipandang sebagai standar baru dalam industri ini.

Sebagai penutup, Tether menyatakan komitmennya untuk menetapkan tolok ukur baru dalam keamanan dan membina hubungan dengan lembaga penegak hukum, dengan harapan dapat menginspirasi tindakan serupa di seluruh industri. Perusahaan memandang kolaborasinya dengan regulator keuangan sebagai model yang harus menjadi praktik standar di sektor ini.

sumber

Bergabung dengan kami

12,746FansSeperti
1,625PengikutMengikuti
5,652PengikutMengikuti
2,178PengikutMengikuti
- Iklan -