Xov Xwm CryptocurrencyLeej Txiv-Tus Tub Duo los ntawm Maryland raug txim hauv Bitcoin Laundering Case

Leej Txiv-Tus Tub Duo los ntawm Maryland raug txim hauv Bitcoin Laundering Case

Hauv qhov xwm txheej tseem ceeb qhia txog qhov tsis sib xws ntawm cybercrime, ib leej txiv-tus tub khub niam txiv los ntawm Maryland tau raug txiav txim txhaum cai rau lawv lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nthuav dav hauv lub vev xaib tsaus nti cov tshuaj faib tawm network thiab kev cuam tshuam Bitcoin nyiaj laundering venture.

Xya caum-ob-xyoo-laus Joseph Farace tau ntsib 19-hli kab lus hauv tsoomfwv saib xyuas thaum Lub Ib Hlis 8 rau kev pab nws tus tub, 38-xyoo-laus Ryan Farace, hauv kev ntxhua khaub ncaws ntawm Bitcoin cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam tshuaj txhaum cai. Raws li cov ntaub ntawv hauv tsev hais plaub, thaum lub Kaum Ib Hlis 2013 thiab Lub Rau Hli 2017, Ryan Farace tau ua tus thawj tswj hwm lub vev xaib muaj txiaj ntsig zoo, tau txais ntau dua 9,138 Bitcoins los ntawm kev muag tshuaj txhaum cai.

Nyob rau hauv ib tug bold txav nyob rau hauv 2020, Ryan Farace, thaum raug kaw, tswj kom hloov dua 2,874 Bitcoins mus rau ib tug txawv teb chaws bank account. Nws ntse siv phau ntawv los ntawm lub tsev qiv ntawv hauv tsev loj cuj los sib txuas lus Bitcoin chaw nyob rau nws txiv.

Txawm hais tias lawv siv zog, tsoomfwv cov tub ceev xwm tau ua tiav cov phiaj xwm no. Thaum Lub Ob Hlis 2021, lawv tau txeeb tag nrho cov hloov pauv Bitcoins, sib sau ntxiv 58.7 Bitcoins hauv lub Tsib Hlis 2021. Raws li ib feem ntawm nws qhov kev thov, Ryan Farace tau pom zoo tso tseg 2,957.9 Bitcoins rov qab thaum lub sijhawm sojntsuam.

Rau nws qhov kev ua txhaum cai tsis tu ncua txawm tias nyob hauv tsev lojcuj, Ryan Farace tau txais 54-hli tseemfwv lub sijhawm raug kaw rau lub Ib Hlis 5. Tomqab Yauxej Farace raug kaw 19 lub hlis, nws raug teem sijhawm rau ob xyoos ntawm kev saib xyuas kev tso tawm.

Crypto-raws li nyiaj laundering tau nyob rau hauv lub tsom teeb tsis ntev los no, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub wake ntawm escalating ntiaj teb no tensions tom qab Ukraine tsis sib haum xeeb, tsa kev txhawj xeeb ntawm cov tswj lub cev txog cryptocurrencies raug siv los mus evade kev rau txim. Tsuas yog lub hli tas los, Asmeskas cov thawj coj, nrog Elizabeth Warren nyob rau pem hauv ntej, nthuav kev txhawb nqa ob tog rau Digital Asset Anti-Money Laundering Act, aiming los tswj kev lag luam cryptocurrency.

Qhov tseem ceeb, qhov xwm txheej loj hauv qhov chaw no yog nquag. Ib qho piv txwv tseem ceeb nyob rau thaum lub Kaum Ob Hlis 2023 koom nrog Anatoly Legkodymov, Lavxias tus tsim ntawm crypto pauv Bitzlato, lees txim txhaum hauv kev them nyiaj laundering. Txawm li cas los xij, feem ntau cov lus nug txog crypto hauv Teb Chaws Asmeskas yog nyob rau hauv cov teeb meem se, tsis yog nyiaj laundering.

Cov ntaub ntawv txij thaum Lub Kaum Ob Hlis 2023 qhia tias yuav luag ib nrab ntawm cov kev tshawb nrhiav crypto hauv Tebchaws Meskas muaj feem cuam tshuam txog se, nrog Internal Revenue Service ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev foob ua rau kev foob ntawm Changpeng Zhao, tus qub CEO ntawm. Binance.

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