Nouvelles de CryptocurrencyUn duo père-fils du Maryland condamné dans une affaire de blanchiment de Bitcoin

Un duo père-fils du Maryland condamné dans une affaire de blanchiment de Bitcoin

Dans une affaire historique illustrant la nature complexe de la cybercriminalité, un couple père-fils du Maryland a été reconnu coupable pour son rôle central dans un réseau complexe de distribution de drogue sur le dark web et une entreprise complexe de blanchiment d'argent Bitcoin.

Joseph Farace, 19 ans, a été condamné le 8 janvier à une peine de 38 mois de détention fédérale pour avoir aidé son fils, Ryan Farace, 2013 ans, à blanchir les produits Bitcoin provenant de transactions illicites en matière de drogue. Selon les archives judiciaires, entre novembre 2017 et juin 9,138, Ryan Farace a dirigé un projet rentable sur le Web sombre, accumulant plus de XNUMX XNUMX Bitcoins grâce à la vente de drogues illégales.

Dans un geste audacieux en 2020, Ryan Farace, pendant son incarcération, a réussi à transférer plus de 2,874 XNUMX Bitcoins vers un compte bancaire à l’étranger. Il a intelligemment utilisé un livre de la bibliothèque de la prison pour communiquer l'adresse Bitcoin à son père.

Malgré leurs efforts, les détectives fédéraux ont réussi à déjouer ces stratagèmes. En février 2021, ils avaient confisqué tous les Bitcoins transférés, accumulant 58.7 Bitcoins supplémentaires en mai 2021. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Ryan Farace a accepté de renoncer à 2,957.9 XNUMX Bitcoins récupérés au cours de l'enquête.

Pour ses activités illicites persistantes même en prison, Ryan Farace a été condamné le 54 janvier à une peine de prison fédérale supplémentaire de 5 mois. Après les 19 mois d'emprisonnement de Joseph Farace, il doit purger deux ans de liberté surveillée.

Le blanchiment d'argent basé sur la cryptographie a récemment été sous le feu des projecteurs, en particulier à la suite de l'escalade des tensions mondiales après le conflit en Ukraine, suscitant des inquiétudes parmi les organismes de réglementation quant à l'utilisation des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions. Le mois dernier, les sénateurs américains, avec Elizabeth Warren en première ligne, ont élargi leur soutien bipartisan au Digital Asset Anti-Money Laundering Act, visant à réglementer les transactions en crypto-monnaie.

Il convient de noter que les incidents très médiatisés dans ce domaine sont fréquents. Début décembre 2023, Anatoly Legkodymov, co-fondateur russe de l'échange de crypto-monnaie Bitzlato, a reconnu sa culpabilité dans des accusations de blanchiment d'argent. Néanmoins, la plupart des enquêtes liées à la cryptographie aux États-Unis sont centrées sur des questions fiscales et non sur le blanchiment d’argent.

Les données de début décembre 2023 indiquent que près de la moitié des enquêtes cryptographiques aux États-Unis sont liées à la fiscalité, l'Internal Revenue Service jouant un rôle important dans les poursuites menant à l'inculpation de Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance.

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