Noticias de criptomonedasIndia emite avisos a Binance y otros intercambios por incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero

India emite avisos a Binance y otros intercambios por incumplimiento de las normas contra el lavado de dinero

El Ministerio de Finanzas de la India ha emitido avisos a Binance y a otras ocho bolsas extraterritoriales por incumplimiento de las políticas contra el lavado de dinero. Estos avisos, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntan a Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex, como se menciona en una circular del 28 de diciembre.

Además, la UIF planea aislar a los inversores locales de estas plataformas y ha iniciado acciones para bloquear las URL de los Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales que no cumplan con las regulaciones.

La declaración de la UIF destacó que esta acción contra Binance y otras bolsas de divisas está en línea con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de la India. Sin embargo, no se ha fijado ningún plazo para que las plataformas amonestadas respondan.

El Ministerio indio requiere que las empresas de cifrado se registren en la UIF y cumplan con las reglas de la PMLA. Esta directiva, anunciada en marzo, llevó a que 28 empresas de criptomonedas se registraran en la agencia nacional contra el lavado de dinero antes del 4 de diciembre, según informó crypto.news.

Esta obligación se aplica en función de las actividades y es independiente de la presencia física en la India. El reglamento impone informes, mantenimiento de registros y otras obligaciones a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales en virtud de la Ley PML, incluido el registro en la UIF IND.

En India, el estado de las criptomonedas sigue siendo incierto, con opiniones divergentes entre los reguladores sobre cómo abordar este sector emergente. La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, abogó por la cooperación internacional para crear un marco criptográfico integral y alentó a considerar los beneficios de la tecnología blockchain.

Sin embargo, el Banco de la Reserva de la India mantiene una postura firme contra las criptomonedas y aboga por una prohibición total de las monedas virtuales.

fuente

Unáse con nosotros

12,746VentiladoresMe gusta
1,625SeguidoresSeguir
5,652SeguidoresSeguir
2,178SeguidoresSeguir
- Publicidad -