Kryptowährung NewsVater-Sohn-Duo aus Maryland im Fall der Bitcoin-Wäsche verurteilt

Vater-Sohn-Duo aus Maryland im Fall der Bitcoin-Wäsche verurteilt

In einem bahnbrechenden Fall, der die Komplexität der Cyberkriminalität verdeutlicht, wurde ein Vater-Sohn-Paar aus Maryland wegen seiner zentralen Rolle in einem ausgeklügelten Dark-Web-Drogenvertriebsnetzwerk und einem komplizierten Bitcoin-Geldwäscheunternehmen für schuldig befunden.

Dem 19-jährigen Joseph Farace drohte am 8. Januar eine 38-monatige Haftstrafe in Bundesgewahrsam, weil er seinem Sohn, dem 2013-jährigen Ryan Farace, beim Waschen von Bitcoin-Erlösen aus illegalen Drogentransaktionen geholfen hatte. Laut Gerichtsakten leitete Ryan Farace zwischen November 2017 und Juni 9,138 ein profitables Dark-Web-Programm und sammelte durch illegale Drogenverkäufe über XNUMX Bitcoins.

In einem mutigen Schritt gelang es Ryan Farace im Jahr 2020 während seiner Inhaftierung, über 2,874 Bitcoins auf ein Bankkonto im Ausland zu überweisen. Er nutzte geschickt ein Buch aus der Gefängnisbibliothek, um seinem Vater die Bitcoin-Adresse mitzuteilen.

Trotz ihrer Bemühungen gelang es den Bundesdetektiven, diese Pläne zu vereiteln. Bis Februar 2021 hatten sie alle übertragenen Bitcoins beschlagnahmt, so dass sich im Mai 58.7 weitere 2021 Bitcoins anhäuften. Im Rahmen seines Plädoyers stimmte Ryan Farace zu, 2,957.9 Bitcoins herauszugeben, die während der Untersuchung sichergestellt wurden.

Für seine anhaltenden illegalen Unternehmungen auch im Gefängnis erhielt Ryan Farace am 54. Januar eine zusätzliche 5-monatige Bundesgefängnisstrafe. Nach der 19-monatigen Haftstrafe von Joseph Farace ist für ihn eine zweijährige Freilassung unter Aufsicht vorgesehen.

Die kryptobasierte Geldwäsche stand in letzter Zeit im Rampenlicht, insbesondere im Zuge der eskalierenden globalen Spannungen nach dem Ukraine-Konflikt, was bei den Aufsichtsbehörden Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen aufkommen ließ. Erst letzten Monat haben US-Senatoren, allen voran Elizabeth Warren, die parteiübergreifende Unterstützung für den Digital Asset Anti-Money Laundering Act ausgeweitet, der darauf abzielt, Kryptowährungstransaktionen zu regulieren.

Bemerkenswerterweise kommt es in diesem Bereich häufig zu Aufsehen erregenden Vorfällen. Ein bemerkenswerter Fall Anfang Dezember 2023 betraf Anatoly Legkodymov, den russischen Mitbegründer der Krypto-Börse Bitzlato, der sich wegen Geldwäschevorwürfen schuldig bekannte. Dennoch konzentrieren sich die meisten kryptobezogenen Anfragen in den USA auf Steuerfragen und nicht auf Geldwäsche.

Daten von Anfang Dezember 2023 deuten darauf hin, dass fast die Hälfte der Krypto-Ermittlungen in den USA steuerbezogen sind, wobei der Internal Revenue Service eine wichtige Rolle bei der Strafverfolgung spielt, die zur Anklage gegen Changpeng Zhao, den ehemaligen CEO von, führte Binance.

Quelle

Karriere

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