Cryptocurrency NewsDuo otce a syna z Marylandu odsouzeno v případu praní bitcoinů

Duo otce a syna z Marylandu odsouzeno v případu praní bitcoinů

V přelomovém případu, který ilustruje složitou povahu kybernetické kriminality, byl pár otec a syn z Marylandu shledán vinnými za své klíčové role v propracované síti distribuce drog na temném webu a ve složitém podniku na praní špinavých peněz v bitcoinech.

Dvaasedmdesátiletý Joseph Farace čelil 19. ledna 8měsíčnímu trestu ve federální vazbě za napomáhání svému synovi, 38letému Ryanu Faracemu, při praní výnosů bitcoinů pocházejících z nezákonných transakcí s drogami. Podle soudních záznamů vedl Ryan Farace mezi listopadem 2013 a červnem 2017 ziskový temný web, který nashromáždil přes 9,138 XNUMX bitcoinů prostřednictvím nelegálního prodeje drog.

Odvážným krokem v roce 2020 se Ryanu Faraceovi, když byl uvězněn, podařilo převést přes 2,874 XNUMX bitcoinů na zámořský bankovní účet. Chytře použil knihu z vězeňské knihovny, aby otci sdělil bitcoinovou adresu.

Navzdory jejich snaze federální detektivové tyto plány úspěšně překazili. Do února 2021 zabavili všechny převedené bitcoiny a v květnu 58.7 nashromáždili dalších 2021 bitcoinů. Ryan Farace v rámci dohody o vině a trestu souhlasil, že se vzdá 2,957.9 XNUMX bitcoinů získaných během vyšetřování.

Za své vytrvalé nezákonné činy, i když byl ve vězení, dostal Ryan Farace 54. ledna 5 měsíců federálního vězení navíc. Po 19měsíčním uvěznění Josepha Farace je navržen na dva roky propuštění pod dohledem.

Praní špinavých peněz založené na kryptoměnách bylo v poslední době v centru pozornosti, zejména v důsledku eskalace globálního napětí po ukrajinském konfliktu, což vyvolalo obavy regulačních orgánů ohledně používání kryptoměn k obcházení sankcí. Jen minulý měsíc američtí senátoři s Elizabeth Warrenovou v popředí rozšířili podporu obou stran pro zákon proti praní špinavých peněz Digital Asset, jehož cílem je regulovat transakce s kryptoměnami.

Pozoruhodné je, že v této aréně jsou časté incidenty s velkým profilem. Pozoruhodný případ na začátku prosince 2023 zahrnoval Anatolij Legkodymov, ruský spoluzakladatel kryptoburzy Bitzlato, který přiznal vinu v obvinění z praní špinavých peněz. Přesto se většina dotazů souvisejících s kryptoměnami v USA soustředí na daňové otázky, nikoli na praní špinavých peněz.

Údaje ze začátku prosince 2023 naznačují, že téměř polovina vyšetřování kryptoměn v USA souvisí s daněmi, přičemž významnou roli ve stíhání, které vede k obvinění Changpenga Zhaa, bývalého generálního ředitele společnosti, hraje Internal Revenue Service. Binance.

zdroj

Přidejte se k nám

12,746FanouškůLike
1,625SledujícíchNásledovat
5,652SledujícíchNásledovat
2,178SledujícíchNásledovat
- Reklama -