Novosti o kriptocutnostiDuo otac-sin iz Marylanda osuđen u slučaju pranja bitkoina

Duo otac-sin iz Marylanda osuđen u slučaju pranja bitkoina

U značajnom slučaju koji ilustruje zamršenu prirodu sajber kriminala, par otac-sin iz Marylanda proglašen je krivim za svoje ključne uloge u razrađenoj mreži za distribuciju droge na mračnom webu i zamršenom poduhvatu za pranje novca Bitcoin.

Sedamdesetdvogodišnji Joseph Farace suočio se s 19-mjesečnom kaznom u saveznom pritvoru 8. januara zbog pomaganja svom sinu, 38-godišnjem Ryanu Faraceu, u pranju bitkoina prihoda stečenih nezakonitim transakcijama drogama. Prema sudskim zapisima, između novembra 2013. i juna 2017. Ryan Farace je predvodio profitabilnu šemu dark weba, prikupivši preko 9,138 bitkoina kroz ilegalnu prodaju droge.

U hrabrom potezu 2020., Ryan Farace, dok je bio u zatvoru, uspio je prebaciti preko 2,874 bitkoina na bankovni račun u inostranstvu. Pametno je koristio knjigu iz zatvorske biblioteke da svom ocu prenese Bitcoin adresu.

Uprkos njihovim naporima, federalni detektivi su uspješno osujetili ove planove. Do februara 2021. zaplijenili su sve prenesene bitkoine, akumulirajući dodatnih 58.7 bitkoina u maju 2021. Kao dio svog sporazuma o priznanju krivice, Ryan Farace je pristao da preda 2,957.9 bitcoina pronađenih tokom istrage.

Za svoje uporne nezakonite poduhvate čak i dok je bio u zatvoru, Ryan Farace je 54. januara dobio dodatnih 5 mjeseca federalnog zatvora. Nakon 19-mjesečnog zatvora Josepha Faracea, predviđeno je dvije godine nadgledanog puštanja na slobodu.

Pranje novca zasnovano na kriptovalutama u posljednje je vrijeme u centru pažnje, posebno u svjetlu eskalacije globalnih tenzija nakon sukoba u Ukrajini, što je izazvalo zabrinutost među regulatornim tijelima da se kriptovalute koriste za izbjegavanje sankcija. Samo prošlog mjeseca, američki senatori, s Elizabeth Warren na čelu, proširili su dvostranačku podršku za Zakon o sprečavanju pranja novca digitalnom imovinom, s ciljem reguliranja transakcija kriptovalutama.

Značajno je da su incidenti visokog profila u ovoj areni česti. Značajan slučaj početkom decembra 2023. uključivao je Anatolija Legkodymova, ruskog suosnivača kripto berze Bitzlato, koji je priznao krivicu za optužbe za pranje novca. Ipak, većina upita vezanih za kriptovalute u SAD-u usredotočena je na porezna pitanja, a ne na pranje novca.

Podaci s početka decembra 2023. pokazuju da je gotovo polovina kripto istraga u SAD-u povezana s porezima, pri čemu je Internal Revenue Service igrao značajnu ulogu u procesuiranju koje je dovelo do podizanja optužnice protiv Changpenga Zhaoa, bivšeg izvršnog direktora Binance.

izvor

Pridruži nam se

12,746Fanovikao
1,625Sljedbenicislijediti
5,652Sljedbenicislijediti
2,178Sljedbenicislijediti
- Advertisement -